İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Turuncu Holding merkezli şirket yapılanması ve 25 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Türk Elektronik Para AŞ'nin (Param) de incelemelerde adı geçerken, İstanbul, Ankara ve İzmir'deki operasyonlarda dijital materyallere el konuldu. Holding ile bağlı 25 şirket ve şubesine kayyum atandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve suç gelirlerinin aklanmasına ilişkin soruşturma kapsamında, Turuncu Holding AŞ merkezli şirket yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Soruşturmada 25 şüpheli hakkında işlem yapılırken, Turuncu Holding ile bağlı 25 şirket ve şubesine kayyum atandı.
Soruşturmanın, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirildiği bildirildi. İstanbul merkezli Ankara ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, Türk Elektronik Para AŞ (Param) başta olmak üzere Turuncu Holding merkezli grup şirket yapılanmasının yüksek hacimli finansal işlemleri mercek altına alındı. Bazı hesapların yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı kişilere yöneldiği, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin farklı hesaplara aktarılarak çeşitli finansal kanallar üzerinden kaynağından uzaklaştırıldığı yönünde bulgular bulunduğu aktarıldı. Bu hususlar soruşturma makamlarının iddia ve tespitleri niteliğinde olup, kesinleşmiş yargı kararı anlamına gelmemektedir.
Kaynak: DHA, AA, İHA
Derleme: OGÜNhaber GPT
