İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tamamlanan IQ Money soruşturmasına ilişkin iddianamede, şirketin yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasında kullanıldığı iddia edildi. Savcılık, 33 şüpheli hakkında örgüt kurma, yasa dışı bahse aracılık etme ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından dava açtı. İddianamede, sistem üzerinden yaklaşık 155,5 milyar liralık işlem hacmi oluştuğu, bunun en az 78 milyar lirasının yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı olduğuna yönelik kuvvetli şüphe bulunduğu belirtildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Kemal Aktaş koordinesindeki Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. merkezli yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede 33 şüpheli hakkında "yasa dışı bahse aracılık etme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından 18 yıldan 27 yıla kadar hapis cezası istendi.
İddianamede, örgütün elebaşı olduğu öne sürülen ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Mustafa Duran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'nde yakalandığı, Türkiye'ye iade sürecinin ise devam ettiği belirtildi. Şüpheliler arasında örgütün yönetim kadrosunda yer aldığı iddia edilen Nuran Duran ve Bahar Öte'nin de bulunduğu ifade edildi.
MASAK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası raporlarına dayandırılan iddianamede, örgütün kontrolündeki paravan şirketler ile IQ Money altyapısı üzerinden toplam 155 milyar 518 milyon 792 bin 790 liralık işlem hacmi oluştuğu kaydedildi. Raporda, bu tutarın en az 78 milyar lirasının yasa dışı bahis ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasıyla bağlantılı olduğuna yönelik "kuvvetli şüphe" bulunduğu ifade edildi.
Soruşturma dosyasına göre 2025 yılının ilk yarısında para trafiğinin yoğunlaştığı, Bozkurtlar ve Rosemoon isimli iki paravan şirket üzerinden yalnızca iki ay içinde yaklaşık 16 milyar liralık para transferi gerçekleştirildiği iddia edildi. İddianamede ayrıca suç gelirlerinin "yazılım bedeli" adı altında farklı şirketlere aktarıldığı, daha sonra altın, gayrimenkul, lüks araç ve kripto varlıklar üzerinden aklanmaya çalışıldığı öne sürüldü. Söz konusu iddialar yargılama sürecinde mahkemenin değerlendirmesine konu olacak.
Kaynak: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MASAK, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Sabah
Derleme: OGÜNhaber GPT
