İstanbul merkezli 3 ilde 784 milyon liralık kara para operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul, Ağrı ve Yalova'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin göçmen kaçakçılığından elde edildiği değerlendirilen gelirleri bir altın şirketi üzerinden uluslararası ticaret görünümü altında finansal sisteme aktardıkları ve 784 milyon 709 bin 120 liralık işlem hacmi oluşturdukları bildirildi.

 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, göçmen kaçakçılığından elde edildiği değerlendirilen suç gelirlerini bir altın şirketi üzerinden uluslararası ticaret görünümü altında finansal sisteme aktardıkları iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul merkezli olarak Ağrı ve Yalova'da da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda para, döviz, altın, gümüş ve çeşitli mal varlıklarına el konuldu.

 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre soruşturma, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” suçları kapsamında yürütüldü.

 

Soruşturmanın, şüphelilerin göçmen kaçakçılığı suçundan elde ettikleri gelirleri akladıklarına ilişkin Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) tespitleri üzerine başlatıldığı bildirildi.

 

Soruşturma kapsamında söz konusu kara para aklama ağının toplam işlem hacminin 784 milyon 709 bin 120 liraya ulaştığı tespit edildiği bildirildi.

 

Para transferlerinde alıcı veya gönderici konumunda bulunan kişilerden 35'inin silahlı suç örgütü kurma, 28'inin rüşvet ve yolsuzluk, 164'ünün resmî veya özel belgede sahtecilik, 80'inin uyuşturucu madde ticareti, 116'sının göçmen kaçakçılığı ve 10'unun yağma suçlarından daha önce yakalanarak adli işlem gördüğü açıklandı.

 

Soruşturmada ayrıca Türkiye'de yasal kalış statüsü bulunmayan 47 yabancı adına vakıf üniversitelerine öğrenci harcı yatırıldığı ve bu kişilerin ikamet izni almalarının sağlandığı tespit edildiği bildirildi.

 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ağrı ve Yalova'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

 

Operasyon kapsamında şüphelilere ait 3 araç, 1 ev ve 1 şirkete el konuldu; tüm banka ve kripto para hesapları donduruldu. Aramalarda ayrıca 65 bin lira, 398 bin avro, 145 bin dolar, 206 kilogram gümüş ve 1 kilogram altına el konuldu.

 

Şüpheliler hakkındaki soruşturma sürüyor. Haklarında kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmadığından, soruşturma kapsamındaki suçlamalar iddia niteliği taşıyor.